您所在的位置:

兴业银行无锡惠山支行乐城截获异常开户事件

来源:www.animalibros.com 所属分类:新闻中心 发布日期:2020-07-29

兴业银行无锡惠山支行乐城于2020年7月28日封锁了一个单位的异常开户事件2033 36041336028(9500.163.com商报)

经办柜员认为该单位开户可疑,向会计主管报告。会计主管进一步询问了杨某账户的基本情况,发现他对公司的注册地址、计划地址和计划规模并不了解。当被问及他的账户是否被他自己使用时,杨某表示他只是在实际的控制者面前,而不是他自己。然后询问谁是该单位的股东和实际控制人。杨X没有回答,而是出去打了个电话,然后改了口,说他是这个单位的实际控制人。鉴于杨某对单位基本情况的完全无知和前后矛盾的说辞,他被怀疑存在虚假登记和借出账户的风险。惠山支行在提示杨某贷款账户存在风险后,拒绝了其开户申请。

(王华)

近年来,兴业银行无锡分行有效验证了企业开户的真实意图,实时发现可疑账户,采取有效的风险控制措施,持续防范银行账户买卖行为,实时封锁危及企业账户安宁的可疑业务,为维护人民产业安宁和合法权益提供了良好的业务环境。

当天,自称无锡市XX贸易有限公司法定代表人的杨X前往兴业银行无锡惠山支行申请开立一个具有相关公司执照的基本账户。经办柜员查看经办柜员提交的相关信息后,根据实例询问法定代表人杨某需要开通的业务效果。经查,法定代表人杨某的每一个问题都需要通过微信查询后才能回答,填写的网银主管李某的密码信封邮寄地址也是微信发送的位置地址。出纳员随后再次询问杨某和李某是否是他们单位的雇员。杨某起初回答说单位员工经常接电话,后来又说李某是村民,临时借了身份证来管理开户和网上银行业务。

2020年7月24日,兴业银行无锡惠山支行乐城支行在柜员和会计主管的认真检查下,截获了一起涉嫌虚假单位登记的异常开户事件,有效防范了贷款账户风险。

热门分类

友情链接: 锚钉 纳米炭球 盐城打桩 Y型锚固钩 平面磨床
回到顶部